周张成洗钱案——跨境转移贪污公款实施洗钱犯罪
本案是通过地下钱庄跨境转移贪污的公款实施洗钱犯罪的典型案件。被告人周张成明知同案被告人倪乐菊用于赌博的资金来自于公款，为非法谋利
Read More...远大石化有限公司、吴向东操纵期货市场案——以囤积现货影响期货行情等手段操纵...
本案系以囤积现货影响期货行情等手段实施操纵期货市场犯罪的典型案例。刑法第一百八十二条第一款规定了多种常见操纵证券、期货市场的方法
Read More...张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案——非法利用技术...
本案是新型操纵期货市场犯罪的典型案例，法律、司法解释对本案中操纵方法没有明确规定。本案中，被告单位伊世顿公司、被告人金文献等人违反有关规定
Read More...丹东欣泰电气股份有限公司、温德乙等欺诈发行股票、违规披露重要信息案——欺诈发...
本案是上市公司在申请上市前后连续财务造假而受到刑事处罚并被依法强制退市的典型案例。目前，我国正在推进以信息披露为核心的证券发行注册制
Read More...江西“老庆祥”非法吸收公众存款执行案
本案是人民法院在打击整治养老诈骗专项行动中全力追赃挽损的典型案例。在本案中，人民法院紧紧依靠党委的领导，综合运用执行措施，深入分析研判、科学谋划，妥善破解了财产...
Read More...沈阳“老妈乐”集资诈骗案——以“养老投资”为名实施非法集资犯罪
本案系以“养老投资”为名实施养老诈骗犯罪的典型案例。近年来，随着老年人口数量不断增长，养老服务需求不断增加，一些不法分子以提供养老服务、投资养老项目
Read More...上海“阜兴”集资诈骗案——持牌私募机构以发行私募基金为名实施非法集资犯罪
本案是持牌私募机构以发行私募基金为名实施非法集资犯罪的典型案件。这些私募基金虽然名义上合规，但在“募、投、管、退”各环节实际上均不符合私募基金的管理规定和运行规...
Read More...“昆明泛亚”非法吸收公众存款案——借用合法经营形式实施非法集资犯罪
借用合法经营的形式实施非法集资犯罪的典型案例。本案中，作为合法设立的被告单位昆明泛亚公司，以“稀有金属买卖融资融货”为名，推行“委托交割受托申报”“受托委托”业务
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