自然人之间民间借贷纠纷案件若干问题研究
借款人主张出借人事先知道案涉借款用于赌博而提出抗辩。赌博是国家明令禁止的违法活动，出借人明知其出借钱款系借款人用来从事赌博活动而仍然出借的，其借贷关系不受法...
Read More...现查明常见的洗钱渠道有哪些？
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质
Read More...反洗钱的法律法规主要有哪些？
一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑；二是《中国人民银行法》，规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行...
Read More...国内首例短视频平台“爬虫案”宣判
网络爬虫’作为一项技术手段本身并不违法，但由于本案的软件采取了避开或突破计算机信息系统的安全保护措施，未经许可进入被害单位的计算机系统，即属于非法获取计算机信...
Read More...3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币，抽佣11万如何量刑？
因非法获利4.5万元而被判入狱1年半，除被没收违法所得外还被罚款1万元，其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT（泰达币）逍遥法外
Read More...检察机关打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例答记者问
近年来，电信网络诈骗及其关联犯罪呈多发态势，严重影响人民群众安全感，严重污蚀网络环境。据统计，2021年，检察机关起诉电信网络诈骗犯罪近4万人
Read More...最高检联合公安部印发修订后《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（...
随着经济社会的发展，我国经济犯罪呈现出新情况新特点，特别是刑法、公司法、证券法等相关法律的修改完善以及受国家监察体制改革和公安部刑事案件管辖分工调整影响
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