银行R2稳健型理财也会亏？
由于同类资管业务的监管规则和标准不一致，导致监管套利活动频繁，一些产品多层嵌套，风险底数不清，资金池模式蕴含流动性风险，部分产品成为信贷出表的渠道，刚性兑付普遍...
Read More...现查明常见的洗钱渠道有哪些？
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质
Read More...反洗钱的法律法规主要有哪些？
一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑；二是《中国人民银行法》，规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行...
Read More...国内首例短视频平台“爬虫案”宣判
网络爬虫’作为一项技术手段本身并不违法，但由于本案的软件采取了避开或突破计算机信息系统的安全保护措施，未经许可进入被害单位的计算机系统，即属于非法获取计算机信...
Read More...3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币，抽佣11万如何量刑？
因非法获利4.5万元而被判入狱1年半，除被没收违法所得外还被罚款1万元，其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT（泰达币）逍遥法外
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